第一章 總則
第一條 理事會(huì)是本館事務(wù)決策參與機(jī)構(gòu)，受清遠(yuǎn)市文化旅游體育局（代理舉辦單位，以下簡(jiǎn)稱(chēng)舉辦單位）的聘請(qǐng)，參與清遠(yuǎn)市博物館相關(guān)事務(wù)的管理，理事會(huì)對(duì)舉辦單位負(fù)責(zé)。
第二條 理事會(huì)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以落實(shí)在科學(xué)保護(hù)清遠(yuǎn)市歷史文化中加快與旅游產(chǎn)業(yè)的高度融合，實(shí)現(xiàn)文化遺產(chǎn)的傳承和可持續(xù)發(fā)展核心目標(biāo)為宗旨，實(shí)事求是，全心全意為清遠(yuǎn)市博物館建設(shè)發(fā)展提供支持，參與相關(guān)工作的決策。
第三條 理事會(huì)的重大決策實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揚(yáng)民主，傾聽(tīng)各方面意見(jiàn)，并按民主集中制原則辦事。
第二章 理 事
第四條 本館理事會(huì)成員5名，采用委派或推選方式產(chǎn)生，由舉辦單位聘任，其來(lái)源與名額、產(chǎn)生方式為：
（一）相關(guān)主管部門(mén)代表1名，由舉辦單位委派；
（二） 社會(huì)公眾代表2名，包括專(zhuān)家代表、觀眾代表，由
舉辦單位推選；
（三） 本館代表2名，其中館長(zhǎng)1名，為當(dāng)然理事，其余1名為單位在職人員代表，由本館推選產(chǎn)生。
第五條 理事每屆任期與理事會(huì)任期相同。每屆任期五年，任期屆滿，根據(jù)工作需要可以連選連任。
第六條 理事為非受薪的社會(huì)公益職位，不得因理事資格領(lǐng)取薪酬。
第七條 理事任職資格：
熱心社會(huì)公益，熱愛(ài)文博事業(yè)，能維護(hù)本館的權(quán)益和社會(huì)聲譽(yù)；
在所在行業(yè)具有一定資歷和良好聲望，能客觀、獨(dú)立表達(dá)意見(jiàn)；
無(wú)記過(guò)以上行政處分、無(wú)違法犯罪、失信記錄，且具有完全民事行為能力；
熟悉并遵守有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家政策。
第八條 理事享有以下權(quán)利：
（一） 出席理事會(huì)會(huì)議，享有發(fā)言權(quán)、提議權(quán)、表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)；
（二） 對(duì)理事會(huì)會(huì)議和本館重大事項(xiàng)的知情權(quán)、建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)；
（三） 提議召開(kāi)臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議；
（四） 理事會(huì)賦予的其他權(quán)利。
第九條 理事應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：
（一） 遵守有關(guān)法律、法規(guī)和本章程，在理事職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，認(rèn)真履行職責(zé)；
（二） 及時(shí)向本館反映社會(huì)各界的意見(jiàn)與建議，廣泛引導(dǎo)和爭(zhēng)取社會(huì)資源支持本館事業(yè)發(fā)展；
（三） 按時(shí)參加理事會(huì)會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)，遵守并執(zhí)行理事會(huì)會(huì)議決議；
（四） 遵守理事會(huì)規(guī)定的其他義務(wù)。
第十條 理事履職過(guò)程中不得有以下情形：
（一） 擅自公開(kāi)或使用本館涉密信息；
（二） 憑借理事身份為本人或者他人謀取不當(dāng)利益；
（三） 以違背本章程規(guī)定和精神的方式干擾本館正常運(yùn)作；
（四） 從事其他與理事身份不符的行為。
第十一條 理事可以在任期內(nèi)提出辭職。辭職應(yīng)向理事會(huì)遞交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)后，理事資格方可終止。委派產(chǎn)生的理事辭職須經(jīng)委派方同意。
第十二條 理事發(fā)生以下情形的，理事會(huì)應(yīng)按程序終止其理事資格：
（一） 任期內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)兩次或累計(jì)三次不參加理事會(huì)會(huì)議的；
（二） 因本人身體健康和工作等原因，無(wú)法繼續(xù)履行理事職責(zé)的；
（三） 不能履行理事職責(zé)與義務(wù)、損害公共利益或本館利益的；
（四） 違反法律法規(guī)，被追究行政或刑事責(zé)任的；
（五） 法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他情形。
第十三條 新提名的增補(bǔ)理事，需經(jīng)理事會(huì)三分之二以上的理事同意方能入選；增補(bǔ)理事需按理事的原產(chǎn)生方式及程序?qū)嵤?/span>
第十四條 理事會(huì)換屆改選時(shí)，由本屆理事會(huì)、本館共同組織，按程序選舉新一屆理事。
第三章 理事會(huì)和議事規(guī)則
第十五條 理事會(huì)設(shè)立理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、理事，均由會(huì)員選舉產(chǎn)生，每屆任期五年，可連選。理事會(huì)主要職責(zé)是：
（一）參與確定本館的使命、宗旨，并保障其實(shí)現(xiàn)；
（二）參與擬定及修訂本館章程，確定理事會(huì)議事規(guī)則；
（三）為本館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出方向，并監(jiān)督執(zhí)行；
（四）參與審議本館的年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)；
（五）審議決定本館理事會(huì)成員的聘任和解聘；
（六）溝通協(xié)調(diào)本館與社會(huì)各界的關(guān)系，爭(zhēng)取政府、社會(huì)對(duì)本館事業(yè)的支持；
（七）參與籌措本館事業(yè)發(fā)展資金；
（八）監(jiān)督管理層執(zhí)行年度工作計(jì)劃和相關(guān)決議；
（九）本屆理事會(huì)任期屆滿前三個(gè)月負(fù)責(zé)組建下屆理事會(huì)，并報(bào)舉辦單位審核批準(zhǔn)。
第十六條 理事會(huì)會(huì)議一般由理事長(zhǎng)召集和主持，或由理事長(zhǎng)委托秘書(shū)長(zhǎng)召集和主持。每年應(yīng)至少召開(kāi)兩次理事會(huì)會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)前十日書(shū)面通知全體理事。理事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的理事出席方可舉行。
第十七條 理事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，或有三分之一以上理事聯(lián)名提議時(shí)，可召開(kāi)理事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前五日書(shū)面通知全體理事。
第十八條 理事會(huì)實(shí)行民主集中制。采用記名方式投票表決，每名理事享有一票表決權(quán)。理事會(huì)決議事項(xiàng)須經(jīng)全體理事的三分之二以上通過(guò)方可生效。
第十九條 理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄。出席會(huì)議的理事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。形成決議的，應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議紀(jì)要，并由出席會(huì)議的理事審閱、簽名。
第二十條 理事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：
（一） 出席會(huì)議的理事人員、列席人員、缺席理事及缺席事由；
（二） 會(huì)議的日期、地點(diǎn)；
（三） 主要議題及議程；
（四） 參會(huì)理事的發(fā)言要點(diǎn)；
（五） 提交表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；
（六） 理事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第二十一條 理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或本單位章程規(guī)定，致使本館利益遭受損失的，參與決議的理事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)反對(duì)并記載于會(huì)議記錄的，該理事可免除責(zé)任。
第四章 監(jiān)事會(huì)
第二十二條 監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，在舉辦單位代表、本館法律顧問(wèn)及本館職工中產(chǎn)生，其中職工代表由工會(huì)委員會(huì)推薦候選人由職工大會(huì)選舉產(chǎn)生，并由舉辦單位聘任。
第二十三條 監(jiān)事會(huì)對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)每半年召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的成員出席方可舉行，作出決議，必須經(jīng)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)職責(zé)：
（一）執(zhí)行理事會(huì)的決議；
（二）監(jiān)督本單位財(cái)務(wù)工作；
（三）對(duì)本館管理層遵守法律、法規(guī)或章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（四）當(dāng)對(duì)本館管理層成員的行為損害本單位的利益時(shí)，要求其予以糾正；
（五）受邀請(qǐng)列席館務(wù)會(huì)會(huì)議；
第五章 附 則
第二十四條 本章程的解釋權(quán)屬本理事會(huì)。
第二十五條 本章程自二〇二一年十二月一日起生效。
附件1：理事利益沖突聲明示范文本
利益沖突和保密聲明
清遠(yuǎn)市博物館理事會(huì)理事（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“理事”）不能因參加理事會(huì)的工作而獲得任何直接或間接的個(gè)人利益和利潤(rùn)。理事都應(yīng)當(dāng)向理事會(huì)公開(kāi)其在理事會(huì)可能獲得的個(gè)人利益并且應(yīng)避免參與就此類(lèi)事做決策。
理事若在接受本館的資金或贈(zèng)款或與其有業(yè)務(wù)往來(lái)的組織內(nèi)擔(dān)任理事、委員會(huì)成員或員工，都應(yīng)聲明。此外，理事會(huì)在做關(guān)于這些組織的資助或業(yè)務(wù)的決定時(shí)投票不計(jì)算在法定票數(shù)內(nèi)。
本人已閱并接受前面所述內(nèi)容。
在此我保證：當(dāng)理事會(huì)議題內(nèi)容與我個(gè)人有利益沖突時(shí)，我將立即告知理事會(huì)，我的投票將不計(jì)算在法定票數(shù)內(nèi)；保證不直接或間接公開(kāi)或使用屬于清遠(yuǎn)市博物館的機(jī)密文件、信息、專(zhuān)有資料等。
受聘理事簽名：
日期：
附件2：理事會(huì)會(huì)議記錄示范文本
博物館理事會(huì)會(huì)議記錄
理事會(huì)名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市博物館理事會(huì)
召開(kāi)會(huì)議時(shí)間：______年_____月_____日____點(diǎn)_____分
會(huì)議主題：
出席理事名單：
缺席理事名單及原因：理事姓名（缺席原因）
列席代表名單：名稱(chēng)及職務(wù)
討論議題1：簡(jiǎn)明記錄討論議題紀(jì)要及結(jié)果
討論議題2：
討論議題3：
討論議題4：
討論議題5：
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